¿Cómo operaba el "Clan Canessa"?: Documentos exclusivos de la investigación del megafraude
Este viernes 22 de diciembre, en Mucho Gusto revisamos antecedentes exclusivos de la investigación en contra de 55 empresarios involucrados en el megafraude que le habría costado al fisco $240 mil millones.
Ir a la siguiente notaAsí operaba el "Clan Canessa"
José Pavez Canessa, líder del "Clan Canessa" y a quien se le acusa de crear una red de 16 empresas para emitir facturas falsas, habría realizado el mayor desfalco por más de $74 mil millones con su agrupación.
Canessa tenía tres brazos operativos; David Castro Mena, Germán Rosseau y Galvarino Corral. Este último era el encargado de ofertar facturas falsas a compradores.
En la organización existía una robusta estructura para rebajar impuestos. Nueve colaboradores que prestaban sus nombres para crear sociedades de papel y 18 usuarios finales, entre ellos Luciano Vanella, reconocido por ser integrante de la familia que es dueña y administra La Piccola Italia.
Según la investigación, Corral acudió a la Fiscalía Metropolitana Oriente para denunciar su posible participación en hechos ilícitos.
Mega Investiga tuvo acceso a la declaración, donde indica "ser cómplice en la facilitación de facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas".
Además de señalar cómo La Piccola comenzó con facturas falsas con Canessa.
Denuncia con la que la PDI intervino las llamadas de Lucia Vanella, documento al que Mega Investiga también pudo acceder.
