Subdirectora Jurídica de Aduanas revela que organismo presentó una querella en 2016 por megafraude tributario
La Subdirectora Jurídica del Servicio Nacional de Aduanas, María Jazmín Rodríguez, se refirió al denominado megafraude tributario, asegurando que el organismo presentó una querella en 2016 tras detectar irregularidades.
Recordar que son 55 los empresarios formalizados por el fraude al fisco de $240 mil millones, considerado el más grande de la historia.
"Las primeras exportaciones salieron a finales de 2015 y nosotros ya a principios de 2016 teníamos listos 2 informes que fueron presentados al Ministerio Público. Presentamos la primera querella en 2016", señaló en conversación con Mucho Gusto.
"En ese momento se detectaron tres operaciones de exportación que fueron plasmadas en una querella. Básicamente se detectó, en primer análisis de riesgo, que estaban aumentando las exportaciones de celulares respecto de personas naturales en calidad de exportadores, o pequeñas empresas", detalló.
Agregó que "se observaron tres exportaciones que venían declaradas cada una por un general de 14 mil celulares y se detectó que dentro venían 700, 1000 o 1300 celulares".
